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柬埔寨又入洗钱灰名单,你真的了解洗钱吗?

时间:2019-11-04 10:40:30


根据金融行动工作组(FATF)的最新报告,柬埔寨是最容易遭受非法金融流入的国家之一。


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金融行动特别组织是由七个西方国家(G7)于1989年在巴黎建立的一个政府间国际组织,旨在研究洗钱的风险,防止洗钱并协调有关洗钱的国际行动。


定期组织会员国进行相互评估,那些互不通过的国家可以被包括在对世界开放的国际合作审查名单中(分为“灰色名单”和“黑名单”)。获得全国声誉。严重损害也影响到国际金融业务的发展。


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金融行动特别组织上周发布的“灰色名单”包括11个国家,其中包括柬埔寨,蒙古,冰岛,津巴布韦和叙利亚,其中大多数来自非洲,加勒比海,中东和南亚。


为了防止进入柬埔寨的“灰名单”,2019年6月,苏青发起了一项特别的反洗钱业务,以加深国内洗钱集团并严加惩处。


苏青强调,如果他们发现洗钱活动,就必须直接举报并研究和采取行动应对洗钱活动。


素亨说,柬埔寨决心消除“洗钱天堂”的恶名。他警告说,涉及串谋和洗钱的罪行将受到严惩。


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在最近的一次反洗钱研讨会上,专家们对洗钱活动导致柬埔寨赌场和房地产业的快速增长进行了评估。


此外,流入柬埔寨的大部分非法资金都来自中国。


什么是洗钱?


洗钱是通过官方手段掩盖和隐藏非法收入的来源和性质的行为。


3W,将找出答案。


世卫组织:毒贩,小偷,强盗,可怜的政府官员和任何有非法收入的人;


内容:非法收入被称为黑钱,并且正在处理黑钱。


原因:想花钱,却无缘无故地花钱司法机构会盯着你,找出坏事。清理黑钱后,省钱。


简而言之,坏人以某种方式使钱合法化。


洗钱是将“脏钱”变成“干净”东西的过程。洗钱过程通常分为安排阶段,分层阶段和融合阶段。


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具体的解释,以以前的网民为例非常有名。


例如,暂时来说,家庭被认为是一个固定的组织,妻子是政权的代表,丈夫的所有财产必须被接管。


在这一点上,我丈夫隐瞒了实际金额或汇票费,并有非法收入。


他从鞋底偷了钱,并在偷偷地和朋友们一起偷渡时花了很多钱。当然,这可能是另一起非法案件,但这不是洗钱。洗钱应合法化,有可能在妻子面前取出钱,例如,给妻子生日礼物。


当妻子感到惊讶时,她会用刀微笑。


您大声说:“股票!您知道每日涨停的故事吗?”


这称为“融合阶段”。


但是妻子会问。但是没有钱吗?


您很镇定,自给自足:其中一半是从老国王那里借来的。有一张转移凭证,一半握着红色信封。有红包的历史。


当然,我们不能说这笔钱是预先存入或转入帐户的。


这称为批处理步骤和分层步骤。


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