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“澳门新葡京”覆灭记

时间:2020-01-18 14:09:50

导言


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越南的一个住宅、办公和商业综合体有21个在线赌博集团,涉及数百名嫌疑人,交易资金高达30亿元。


2019年7月底,中国和越南警方经过仔细调查后收集了该网络。随后,越南警方向中国警方移交了395名嫌疑人。


虽然这21个团体是独立的,有着相似的基本运作模式,但他们都在海外经营和推广,假扮澳门赌场和正规彩票,在自己的网站上设置“百家乐”(baccarat)和“北京赛马”(Beijing racing)等各种赌博形式,以吸引实时在线、高赔率的赌徒。


严格管理帮会内部,统一护照管理,手机不准带入工作区域,推广人员除基本工资外,按赌客流水比例领取。


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越南赌博团伙的办公室。警察供应图


涉及的水量为3.02亿英镑


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2019年7月初,越南警方发现海防市一个居民区有许多人参与了大规模的网上赌博活动,涉案人员为中国籍嫌疑人。他们立即将线索通知了中国警方。


公安部对此高度重视,特派人员带领珠海警方组成特遣队前往越南,配合越南警方进行调查和袭击。7月30日,越南警方集中力量收网,在总共约49个房间逮捕了395名嫌疑人。后来,它连同大量手机、笔记本电脑、电脑硬盘和其他相关物品被移交给中国。经过仔细调查和梳理,警方调查了“澳门新葡萄牙首都”等21个赌博团伙。


在21个团体中,“澳门新葡萄牙”团体是参与人数最多、资金最多的团体。目前,已有57人被拘留,3.02亿人被发现参与其中。


犯罪团伙的头目,黄的福建兄弟,是由警方在特遣部队中介绍的。2017年,他们一个接一个地聚集了几个村民在深圳惠州经营网上赌博。2018年,这些窝点被转移到越南,并被命名为“新葡萄牙”。


“新葡萄牙北京”赌博网站是他们通过互联网购买的源代码。它已经建立了八个相对独立的网站,然后召集亲戚和同乡来担任客户服务,网站的上下级人员。在此期间,他们非法购买或租用支付宝、微信、银行卡等员工支付账户进行平台收付,结转赌博资金,最终通过国内收银集团兑现并分发赃物。


在该团伙抓获的人中,促销和客户服务占大多数。该网站的推广方式除了通过网页链接网站视频图片外,还通过微信、QQ等手动广告吸引赌徒。注册成为会员后,赌徒可以通过平台绑定的银行卡和微信支付宝二维码充值。赌博结束后,赌徒可以直接点击平台取现并返回绑定银行卡。


特种部队的警察介绍了如何返还赌徒的资金。首先,他们会通过商家的账户,然后购买大量的六套个人账户(即个人身份证、银行卡、手机卡、优盾、微信、支付宝等)。)收集。网站内部有严格的人事管理。护照将被带走统一管理。个人手机不允许进入工作区。集中住宿不允许随意外出。


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赌博团伙藏在越南的街区。警察供应图


387人被捕


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除了像“新葡萄牙”这样的大团体之外,该地区还有大量较小的团体。警方调查发现,这些团体已经于2018年在柬埔寨设立了赌博网站。由于警方的不断袭击,他们在2019年陆续搬到越南,通过村民或成员的亲友招募员工。


为了逃避这一打击,他们将招聘的工作人员分成几个工作组,每个工作组有几个房间。每个小组都有一名负责管理的组长。老板只和组长联系,或者在网上和员工联系,很少露面。这些房间的工作人员也不知道其他房间的工作人员是同一个赌博团伙的成员,而每个房间的工作组被划分成不同的任务并相互联系,包括客户服务推广、风控制、支付入、支付出、对账和物流。


除了经营这些网络赌博网站,赌博团伙还以500元至600元的价格将赌博网站源代码出售给他人经营。警方发现,一个团伙仅通过销售软件就在半年多的时间里赚取了10多万元人民币。


珠海警方表示,这21个团伙有共同的特点。赌博网站维持和平行动和促销都在国外,以避免国内警察的攻击。推广人员通常通过注册新会员并给予他们信用来吸引赌徒参与赌博。赌徒在第一次接触赌博网站时,会选择使用新会员注册折扣进行赌博。


据了解,虽然参与赌博的人会有暂时的输赢,但最终的结果将是输赢。一名34岁的赌徒在失去所有积蓄后选择借钱,但最终失去了所有50万英镑。


目前,该案已进入起诉阶段。截至11月12日,已提交49起案件,逮捕了387人,逮捕了217人。


结局


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公安部公安局副局长张晓鹏表示,公安机关将继续推进打击跨境网上赌博犯罪的“断链”运动,严厉打击在中国境内设立赌博的国际赌博集团,不断加强国际执法合作,大力逮捕藏匿在中国境外的犯罪集团,不断挤压赌博集团的生存空间。会同有关部门加强各项防控措施,查处跨境赌博犯罪支付结算、网络接入和通信传输等非法服务,坚决遏制跨境网上赌博犯罪。


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涉案嫌疑人已移交珠海警方。警察供应图


来源:北京新闻记者左燕燕


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